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Majorel - Materiales formativos Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El sector financiero es uno de los que mayor riesgo entrañan en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Como sujeto obligado, Bnext debe evitar que sus actividades puedan ser un vehículo para la ejecución de estos ilícitos. 

Este curso servirá para que todos los empleados de Majorel comprendan los conceptos básicos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terorismo y qué actividades pueden ser consideradas como sospechosas con el fin de reportarlas y ponerlas en conocimiento de Bnext tan pronto como sean conocidas.


Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

El Sector Financiero es uno de los que más expuesto se encuentra al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo. Como integrante del mismo, Bnext debe evitar ser utilizado como medio para cometer dichos delitos.

Este curso tiene como objetivo brindar a los colaboradores de Bnext la información referente al programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México.

Preventing money laundering and terrorist financing

One of the sectors with the highest risk of money laundering and terrorist financing is the financial one. As a regulated entity, Bnext must prevent its activities from becoming a vehicle for the illicit ones.

This course will help all Bnext employees to understand which activities can be considered as suspicious of money laundering and terrorist financing and to know the Policies, Procedures and Internal Control measures to avoid them


Formación sobre protección de datos personales

Con la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en mayo de 2018, y de la nueva LOPDGDD, en diciembre del mismo año, resulta de vital importancia que todos los empleados de Bnext, en especial aquellos que traten datos personales de clientes, empleados o proveedores, conozcan esta normativa y sus implicaciones.

Por tanto, este curso tiene como objetivo que dichos empleados se familiaricen con las obligaciones que todos debemos cumplir para una correcta aplicación de la normativa de protección de datos, para garantizar el total cumplimiento por parte de Bnext de la misma. 

Formación sobre Validaciones de KYC

El sector financiero es uno de los que mayor riesgo entrañan en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Como sujeto obligado, Bnext debe evitar que sus actividades puedan ser un vehículo para la ejecución de estos ilícitos.

Este curso tiene como objetivo aportar los conocimientos y técnicas necesarias para otorgar la destreza requerida al personal encargado de la validación de documentación de los clientes en el proceso de verificación.




Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El sector financiero es uno de los que mayor riesgo entrañan en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Como sujeto obligado, Bnext debe evitar que sus actividades puedan ser un vehículo para la ejecución de estos ilícitos. 

Este curso servirá para que todos los empleados de Bnext comprendan qué actividades pueden ser consideradas como sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y para que conozcan las Políticas, Procedimientos y medidas de Control Interno destinados a evitarlo.